Tízezrek kaptak NAV-megfelelési kérdőívet

Budapest, 2026. február 3., kedd - Több tízezer vállalkozásnak küldött ki a NAV egy 101 kérdésből álló, pénzmosási megfelelésvizsgálati kérdőívet, amely alapján a cégek kockázati besorolása és a jövőbeli ellenőrzések gyakorisága is eldőlhet.

Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML) szerint a dokumentum kitöltése nagy szakértelmet és odafigyelést igényel. A megfelelés nemcsak cégeket, hanem magánszemélyeket is érinthet, különösen nagy összegű készpénzes tranzakciók esetén. A bírságok jelentősek, ezért a szakértő szerint elengedhetetlen a körültekintő kitöltés és a digitális megfelelési eszközök használata. Kiadó: Cube-Élmény Kft. ------------------------------------------------------------------- A Nemzeti Közleménytár oldalán található közlemények nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a közlemény beadója a felelős. A közlemények forrásmegjelöléssel (NKT) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Az NKT szolgáltatással kapcsolatban további információt az nkt@dunamsz.hu elektronikus levelező címen kaphat.